Llame inmediatamente al banco para informarles de la transferencia. Cuando se ponga en contacto con el banco por una transferencia fraudulenta, infórmeles inmediatamente de que sospecha que se ha producido un fraude. Facilíteles información detallada sobre la transferencia, incluido el importe, la fecha, los datos bancarios del destinatario, el número SWIFT y el carácter fraudulento de la operación. Presente también una denuncia en el Centro de Denuncias de Delitos por Internet del FBI (IC3). Si se trata de una transferencia bancaria internacional de más de 50.000 dólares, se ha iniciado una retirada SWIFT y se ha producido en las 72 horas siguientes a la transferencia, presente una Financial Fraud Kill Chain (FFKC) ante el FBI. Asimismo, presente una denuncia policial.
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Preguntas Frecuentes - Abogado por fraude en transferencias bancarias en California
¿Qué es el fraude por transferencia bancaria?
Una transferencia bancaria es una forma rápida de enviar dinero de una cuenta bancaria a otra, utilizada habitualmente para transacciones internacionales, a través de sistemas como SWIFT. A diferencia de una transferencia bancaria normal, que puede tardar varios días, las transferencias electrónicas suelen completarse en el mismo día laborable. Las transferencias electrónicas no requieren vínculos... [Leer Más]Ayuda legal por fraude en transferencias bancarias
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