Abogado de Alertas Falsas de OFAC (Lista de Vigilancia de Terroristas o Terrorista Falso)
¿Qué es la alerta OFAC?
Una alerta de OFAC es un aviso en un informe de crédito que indica una posible coincidencia entre la información de un solicitante de crédito y una persona que figura en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. OFAC mantiene una… [Leer Más]
¿Qué debo hacer si aparece una alerta de la OFAC en mi informe de crédito?
Revise la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). Si no aparece en la lista, entonces es un error y la agencia de informes crediticios debe eliminarlo. Si está en la lista, pero es un error, la oficina de crédito también debería eliminarlo.
¿Qué es la lista de nacionales especialmente designados?
La lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) es publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. e incluye a individuos y empresas que son propiedad, están controladas por, o actúan en nombre de países sancionados. También incluye entidades como terroristas y traficantes de drogas, designados… [Leer Más]
Ayuda jurídica en caso de alerta de la OFAC
Contáctenos para una consulta gratuita. Ayudamos a personas que tienen una alerta falsa de OFAC en su informe de crédito. Contamos con más de dos décadas de experiencia ayudando y representando a personas que enfrentan errores en sus informes de crédito. Presentamos demandas bajo una base de honorarios contingentes, por lo que no pagará nuestros… [Leer Más]
