Una alerta de OFAC es un aviso en un informe de crédito que indica una posible coincidencia entre la información de un solicitante de crédito y una persona que figura en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. OFAC mantiene una lista de “Nacionales Especialmente Designados,” que incluye individuos como terroristas, traficantes de drogas y otros criminales graves que representan una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Generalmente, es ilegal realizar negocios con personas incluidas en esta lista.
¿Qué es la alerta OFAC?
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