La lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) es publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. e incluye a individuos y empresas que son propiedad, están controladas por, o actúan en nombre de países sancionados. También incluye entidades como terroristas y traficantes de drogas, designados bajo programas que no son específicos de un país. Los activos de aquellos que están en la lista SDN están bloqueados, y en general, a las personas estadounidenses se les prohíbe realizar transacciones con ellos. Esta lista forma parte de los esfuerzos de OFAC para hacer cumplir las sanciones económicas.
¿Qué es la lista de nacionales especialmente designados?
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Preguntas Frecuentes - Abogado de Alertas Falsas de OFAC (Lista de Vigilancia de Terroristas o Terrorista Falso)
¿Qué es la alerta OFAC?
Una alerta de OFAC es un aviso en un informe de crédito que indica una posible coincidencia entre la información de un solicitante de crédito y una persona que figura en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. OFAC mantiene una... [Leer Más]¿Qué debo hacer si aparece una alerta de la OFAC en mi informe de crédito?
Ayuda jurídica en caso de alerta de la OFAC
¿Por qué mi nombre fue marcado falsamente en una lista de vigilancia de terroristas?
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