Una alerta de OFAC es un aviso en un informe de crédito que indica una posible coincidencia entre la información de un solicitante de crédito y una persona que figura en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. OFAC mantiene una lista de “Nacionales Especialmente Designados,” que incluye individuos como terroristas, traficantes de drogas y otros criminales graves que representan una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Generalmente, es ilegal realizar negocios con personas incluidas en esta lista.
¿Qué es la alerta OFAC?
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Preguntas Frecuentes - Abogado de Alertas Falsas de OFAC (Lista de Vigilancia de Terroristas o Terrorista Falso)
¿Qué debo hacer si aparece una alerta de la OFAC en mi informe de crédito?
Revise la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). Si no aparece en la lista, entonces es un error y la agencia de informes crediticios debe eliminarlo. Si está en la lista, pero es un error, la oficina de crédito también debería eliminarlo.¿Qué es la lista de nacionales especialmente designados?
Ayuda jurídica en caso de alerta de la OFAC
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