Si eres víctima de fraude por transferencia bancaria, recopilar y conservar evidencia es fundamental para construir un caso legal sólido. Empieza reuniendo todas las comunicaciones relacionadas con la transacción fraudulenta, incluyendo correos electrónicos, mensajes de texto, registros de llamadas y capturas de pantalla. Guarda los estados de cuenta y el historial de transacciones que muestren las transferencias fraudulentas, y toma nota de cualquier actividad inusual previa al incidente.
También debes documentar tus interacciones con el banco, incluyendo la fecha y hora en que reportaste el fraude, los nombres de los empleados del banco con quienes hablaste y sus respuestas. Si fuiste engañado por alguien que se hacía pasar por funcionario del banco o socio comercial, conserva todos los registros de esas conversaciones. Cuanta más evidencia detallada tengas, más fácil será para tu abogado rastrear el fraude y demostrar negligencia o mala conducta.
Un abogado experimentado en fraude bancario en California usará tu documentación para estructurar un argumento legal, obtener citaciones para acceder a registros de servidores o direcciones IP, y trabajar con expertos financieros para rastrear los fondos robados. Contar con evidencia sólida no solo aumenta tus probabilidades de recuperar el dinero, sino que también mejora tu posición al negociar con bancos o aseguradoras. Actuar rápidamente para preservar registros digitales y escritos es clave para un resultado exitoso.
