Abogado de Alertas Falsas de OFAC (Lista de Vigilancia de Terroristas o Terrorista Falso)

Una alerta de OFAC es un aviso en un informe de crédito que indica una posible coincidencia entre la información de un solicitante de crédito y una persona que figura en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. OFAC mantiene una… [Leer Más]

Revise la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). Si no aparece en la lista, entonces es un error y la agencia de informes crediticios debe eliminarlo. Si está en la lista, pero es un error, la oficina de crédito también debería eliminarlo.

La lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) es publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. e incluye a individuos y empresas que son propiedad, están controladas por, o actúan en nombre de países sancionados. También incluye entidades como terroristas y traficantes de drogas, designados… [Leer Más]

Contáctenos para una consulta gratuita. Ayudamos a personas que tienen una alerta falsa de OFAC en su informe de crédito. Contamos con más de dos décadas de experiencia ayudando y representando a personas que enfrentan errores en sus informes de crédito. Presentamos demandas bajo una base de honorarios contingentes, por lo que no pagará nuestros… [Leer Más]

Las corporaciones y agencias de crédito a menudo priorizan la eficiencia económica y las ganancias sobre la precisión. Para ahorrar dinero, utilizan un software deficiente de coincidencia de nombres que solo analiza el nombre y el apellido, ignorando por completo las fechas de nacimiento, los Números de Seguro Social o las direcciones. Esto significa que… [Leer Más]

Cuando solicita una hipoteca o un préstamo para automóvil para proveer a su familia, los concesionarios y los bancos revisan su historial crediticio. Si aparece una falsa alerta de OFAC, esto lo etiqueta como un posible terrorista o narcotraficante. Debido a que la ley federal prohíbe estrictamente a las empresas hacer negocios con personas en… [Leer Más]

Sí, las empresas de verificación de antecedentes laborales a menudo extraen datos de las mismas bases de datos defectuosas que utilizan las agencias de crédito. Si un posible empleador ve una alerta de OFAC que lo clasifica como un individuo sancionado, es casi seguro que retirará una oferta de trabajo o terminará su empleo actual… [Leer Más]

Es increíblemente frustrante cuando usted proporciona pruebas claras de su identidad, y sin embargo, las enormes agencias de informes crediticios ignoran la verdad y mantienen una falsa etiqueta de terrorista en su expediente. Estas corporaciones procesan las disputas utilizando sistemas automatizados, rechazando a menudo reclamos válidos sin ninguna revisión humana real solo para ahorrar dinero…. [Leer Más]

Una falsa alerta en una lista de vigilancia del gobierno es mucho más grave que un error estándar en el reporte de crédito. Cuando los bancos y las instituciones financieras ven esta marca en su expediente, sus sistemas automatizados a menudo congelan sus cuentas de cheques y ahorros de inmediato para cumplir con estrictas regulaciones… [Leer Más]